NIKOIL BANK и компания «Инфосистемы Джет» запустили в промышленную эксплуатацию AML-систему, предназначенную для противодействия легализации преступных доходов. Система AzAML, разработанная компанией «Инфосистемы Джет», отвечает новым требованиям законодательства Республики Азербайджан и соответствует международным стандартам банковской деятельности.
В 2010 году Правительством Республики Азербайджан был разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности борьбы с незаконными финансовыми операциями. NIKOIL BANK одним из первых в Азербайджане начал реализовывать новые требования и поставил перед собой цель внедрить AML-систему как средство противодействия легализации преступных доходов. В качестве решения была выбрана система AzAML – уникальная разработка компании «Инфосистемы Джет» для банковского сектора Азербайджана.
Эксперты интегратора проанализировали функциональные требования банка к системе. Для доработки AzAML была развернута тестовая среда. Учитывая требования максимальной гибкости, специалисты компании «Инфосистемы Джет» реализовывали возможность настраивать решение в соответствии с текущими бизнес-задачами заказчика. Поскольку AzAML должна была получать данные о клиентах и проводимых ими операциях из автоматизированной банковской системы (АБС) банка, параллельно шли работы по интеграции AzAML с АБС. По окончании интеграции эксперты системного интегратора совместно с командой NIKOIL BANK-а провели финальное тестирование внедряемой системы.
